Créditos fiscales ficticios y eliminación de deudas en la DGI, hay 32 implicados
El ministro del MEF, Felipe Chapman, solicitó a la Contraloría una auditoría para evaluar el daño y rastrear el dinero
La “manipulación” del sistema tributario nacional para la creación de créditos fiscales ficticios y la “eliminación ilegal” de deudas morosas en la Dirección General de Ingresos (DGI), involucran a funcionarios y particulares, acumulando una presunta lesión patrimonial al Estado estimada en unos $40 millones.
Según datos de la Fiscalía y del Ministerio Público, el número de sospechosos judicializados en este caso llamado “Operación Pandora”, asciende a 22 personas, de las cuales 17 ya están imputadas (14 bajo detención provisional y tres con arresto domiciliario). El último implicado es un hombre de 41 años que se entregó a las autoridades ayer.
Cabe mencionar que el fraude en la DGI, está dividido en tres investigaciones: E-Tax 2.0, Publicano y Pandora. Por el caso E-Tax 2.0 se mantienen cuatro funcionarios detenidos, mientras que el caso “Publicano” alcanzó a seis imputados y ya produjo dos acuerdos de pena con condenas de 48 y 60 meses de prisión.
Ante la gravedad del caso, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, ordenó la separación de 17 servidores públicos y el congelamiento preventivo de “créditos fiscales sospechosos”.
Para comprender la magnitud del daño, el experto en temas tributarios, Rubén Bustamante, puntualizó que “un crédito fiscal, en su sentido más puro, es dinero que un contribuyente paga en exceso, por error o por adelantos que posteriormente no utiliza”, aplicable también por beneficios de leyes como las del ITBMS. Estos saldos legítimos sirven para cancelar obligaciones propias o venderse a terceros a través del sistema oficial.
Por su parte, la abogada Martha Luna, define el e-Tax 2.0 como “la plataforma tecnológica que usa la DGI para registrar pagos y todo trámite que realizan los contribuyentes”. Advirtió que, de comprobarse el uso de saldos falsos, el impacto financiero provocará que los contribuyentes “puedan ser requeridos a pagar la deuda que existía antes”.
“Se requiere llegar a la verdad y saber si los contribuyentes actuaron dolosamente, o si fueron negligentes o falto debida diligencia. Los contribuyentes deben revisar sus estados de cuenta y asegurarse de que sus pagos estén bien aplicados en el sistema”.
“La Contraloría debe asignar auditores expertos en tecnología y controles internos preventivos, para que evalúen el E.Tax para rediseñar y reforzar los mismos, además, establecer responsabilidades de accesos limitados por niveles de responsabilidad”.
