El MICI y la SBP reiteran requistos para ejercer actividad de Casa de Remesas de Dinero
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) reiteraron que para desempeñar la actividad de Casa de Remesas de Dinero se requiere previa autorización que emite el MICI y el registro ante la SBP.
En un comunicado, la SBP señaló “que toda persona natural o persona jurídica (sociedad / empresa) que lleve a cabo la actividad de Casa de Remesa de Dinero sin la autorización, será sancionada con prisión de cinco a ocho años, por ser una conducta delictiva tipificada en el Código Penal, en su artículo 253-A”.
Instaron a todas las personas naturales y personas jurídicas (sociedades / empresas) que desean ejercer la actividad, acercarse a la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, y a la Superintendencia de Bancos de Panamá, para realizar los trámites correspondientes.
La SBP manifestó “que de tener conocimiento de alguna persona natural o persona jurídica (sociedad / empresa) que esté realizando la actividad de Casa de Remesa de Dinero de manera ilegal, realice la denuncia, toda vez que estas actuaciones al margen de la Ley vulneran la seguridad de la población”.
Informaron que los medios a través de los cuales pueden presentar denuncias o requerir información, son los siguientes: Dirección General de Empresas Financieras, teléfono: 560-0722 / 560-0725 o al Correo electrónico: [email protected].
La SBP detalló la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias actua como ente regulador de la actividad de Casas de Remesas de Dinero conforme la Ley 48 del 23 de junio de 2003, mientra que la Superintendencia es la entidad reguladora y supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de las Casas de Remesas de Dinero, conforme lo dispuesto en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
