Panamá sale de la lista de la UE de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales
Panamá logró salir de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, anunció la Cancillería panameña este miércoles, 9 de julio.
Agregan en un comunicado que la decisión se tomó “luego de una votación en el Parlamento Europeo, respecto al Acto Delegado mediante el cual la Comisión de la Unión Europea cita a Panamá como país cumplidor y que abordó todos los criterios establecidos por la Unión Europea y GAFI”.
“Al haber demostrado avances técnicos significativos y sostenibilidad, así como el resultado de una ofensiva diplomática directamente ante la Unión Europea, finalmente el país ha sido reconocido en sus esfuerzos y ha logrado ser excluido de la lista”, añadieron.
Para el presidente José Raúl Mulino, “este logro hace justicia con la reputación del país y abre puertas a la inversión extranjera directa proveniente de Europa”.
Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, comentó que “esto abrirá puertas, mejora nuestra imagen como país y fortalece la confianza internacional”.
