Abren causa criminal contra cinco personas por blanqueo de capitales
Mediante el auto de llamamiento a juicio n.° 15 de 10 de julio de 2023, la jueza primera liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá resolvió abrir causa criminal contra cinco personas: un exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), un empresario y tres ciudadanos más, por los supuestos delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
El tribunal determinó que el delito se encuentra debidamente acreditado al realizarse varias operaciones en el sistema financiero con características propias del delito de blanqueo de capitales, con el fin de obtener que los fondos ilícitos mantuvieran un disfraz de legitimidad.
La juzgadora también negó dos incidentes de previo y especial pronunciamiento y uno de nulidad constitucional por atipicidad del delito de blanqueo de capitales.
Además, fijó como fecha para la audiencia ordinaria el 1 de abril de 2024 a la 9:00 a.m. y como fecha alterna el 29 de abril de 2024 a la misma hora.
Esta causa tuvo su origen en 2014 con la firma de un contrato entre la AIG y una empresa que le otorgaba la facultad al gestor de la plataforma denominada Criptex de trasmitir información sensitiva relativa a la seguridad ciudadana.
