Desarticulan red de estafadores
Según fiscalía, la investigación surge tras una auditoría interna que realizó la entidad bancaria desde el año 2022 y pone una denuncia en el Ministerio Público; entre los implicados hay un conocido “influencer” musical
Cinco personas fueron aprehendidas ayer durante la operación denominada “Fraude Total”, realizada en coordinación con el Ministerio Público (MP), donde las entidades de seguridad desmantelaron una red delictiva que habría ejecutado un desfalco superior a 785 mil dólares en perjuicio de una entidad bancaria, así lo informó la Policía Nacional (PN).
¿Cómo Operaban?
Ante la situación, el mayor Aramis Hassan, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), detalló que: “Este grupo se dedicaba a la falsificación de avalúos de propiedades, documentos que posteriormente presentaban ante el banco para solicitar préstamos y añadió que gracias a estas falsificaciones, los trámites eran aprobados y se concretaba el fraude económico, afectando directamente a la institución financiera.
Hassan explicó que la investigación se originó tras una auditoría interna realizada por el propio banco la cual reveló irregularidades y motivó el inicio del proceso investigativo en el año 2022. Los cinco detenidos, quienes mantienen profesiones diversas, quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el caso.
