Superintendencia de Bancos interviene en Banco Privado de Andorra en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la Toma de Control Administrativo y Operativo de BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ) S.A. esto, ante la potencial imposibilidad del Banco para hacer frente a la mayoría de los activos de sus depositantes por lo que sus intereses corren peligro según señala el comunicado.
El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) intervino el martes la Banca Privada de Andorra (BPA), después de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ese mismo día su decisión de considerar a la entidad andorrana como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales y proponer medidas que afectan a la entidad y a su grupo. La Comisión Ejecutiva del Banco de España también anunció el martes la intervención del Banco de Madrid.
El organismo estadounidense señaló "que el Grupo Bancario Banca Privada D'Andorra es considerado como una institución financiera de preocupación en materia de blanqueo de capitales". "Los señalamientos vinculan a la sede central en la capital andorrana, facilitando transacciones con personas vinculadas con fondos relacionados a actividades ilícitas incluyendo transacciones para organizaciones en Rusia, China y otras transacciones relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones".
Cabe destacar, ayer el abogado Sidney Sitton interpuso una denuncia contra el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu por enriquecimiento injustificado de más de 300 millones de balboas, en el principado de Andorra en Europa.
Papadimitriu por su parte negó tener dineros en el banco de Andorra y acusó al expresidente Ricardo Martinelli de estar detrás de la denuncia de Sitton.
Comunicado:
Mediante Resolución SBP-0053-2015 de 10 de marzo de 2015, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la Toma de Control Administrativo y Operativo de BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ) S.A., efectiva a partir de las dos (2) pasado meridiano, del día miércoles once (11) de marzo de 2015, con fundamento en lo dispuesto en Artículo 16 numeral 4, Literal I; Artículo 131 y subsiguientes del Decreto Ley No. 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 de 2008 y cuyo Texto Único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008 (Ley Bancaria).
Esta decisión fue adoptada por la Superintendencia de Bancos ante la potencial imposibilidad de BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ) S.A. a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que pudiera afectar las operaciones del Banco en esta jurisdicción. La mayor parte de los activos líquidos están colocados en el Banco del Grupo en Andorra.
A juicio de la Superintendencia, los intereses de los depositantes corren peligro y se hace necesario proceder con la Toma de Control Administrativo y Operativo inmediato de BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ) S.A., como resultado de las acciones tomadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN), tras señalar que el Grupo Bancario BANCA PRIVADA D´ANDORRA es considerado como una institución financiera de preocupación en materia de blanqueo de capitales. Los señalamientos vinculan a la sede central en la capital andorrana, facilitando transacciones con personas vinculadas con fondos relacionados a actividades ilícitas incluyendo, transacciones para organizaciones en Rusia, China y otras transacciones relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones. Ante estos hechos, el riesgo de reputación del Grupo Bancario se incrementa de forma material.
Es de anotar que no se ha hecho señalamiento, ni se tienen evidencias de que la subsidiaria BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ) S.A. esté comprometida en estos actos ilícitos.
Por lo que con el propósito de promover la confianza pública en el Sistema Bancario, esta Superintendencia toma la decisión de tomar control administrativo y operativo de la subsidiaria BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ) S.A , y reitera la decisión adoptada, no afecta al resto de los Bancos establecidos en nuestro Centro Bancario.
