Panamá lidera reunión regional contra el lavado de activos
Durante la inauguración de la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), Panamá, que ostenta la presidencia del encuentro, reafirmó la urgencia de enfrentar el crimen organizado transnacional con respuestas más dinámicas, modernas y coordinadas entre países.
“La delincuencia organizada ha evolucionado y se ha sofisticado, aprovechando vacíos regulatorios, zonas de débil supervisión, lagunas jurídicas y nuevas herramientas tecnológicas”, afirmó Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La reunión se realiza en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la vicepresidencia a cargo de la República de Argentina.
Vecchio advirtió que hoy estas organizaciones “operan mediante activos virtuales, estructuras financieras complejas y plataformas digitales para ocultar, movilizar y legitimar recursos ilícitos”, por lo que las autoridades deben actuar con firmeza: “Frente a este escenario, nuestras respuestas no pueden quedarse atrás. Necesitamos políticas públicas más eficaces, mecanismos de supervisión más dinámicos, marcos normativos actualizados y, sobre todo, una cooperación internacional mucho más robusta y estratégica”, enfatizó.
En esta edición del encuentro se abordan asuntos como el decomiso de bienes, nuevas tipologías vinculadas al comercio internacional y el intercambio de casos emblemáticos de cooperación internacional. Además, se realiza en un contexto crucial, en vísperas de evaluaciones mutuas en la región, lo que supone una oportunidad para compartir avances y lecciones aprendidas.
Vecchio agradeció el apoyo del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA y reconoció “la experiencia y voluntad de cooperación” de las delegaciones presentes. “Son clave para seguir fortaleciendo nuestras políticas públicas”, dijo.
Por su parte, Gastón Schulmeister, director de dicho departamento, subrayó el rol central del blanqueo de capitales en el sostenimiento de estructuras criminales: “El lavado de activos no es un fenómeno aislado ni un efecto colateral del crimen organizado: es su columna vertebral financiera”, declaró.
“Es lo que permite al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los crímenes ambientales y la corrupción penetrar nuestras economías, cooptar nuestras instituciones y prolongar su influencia en el tiempo”.
Schulmeister también recalcó que combatir este delito “es una necesidad estructural y una responsabilidad política esencial para proteger las instituciones democráticas de las Américas”.
