Lotería advierte que venta ilegal de billetes podría estar financiando redes de lavado de dinero
La directora general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Jaramillo, y el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Ramón Abadi, lanzó una advertencia sobre las consecuencias del comercio ilegal de billetes, señalando que esta práctica podría alimentar esquemas de lavado de dinero y crimen organizado.
Durante un operativo interinstitucional desarrollado en la provincia de Chiriquí, en conjunto con la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), las autoridades inspeccionaron comercios señalados por vender billetes clonados y “chismes”.
“Hemos recibido más de 200 denuncias sobre ventas clandestinas. Este no es un tema menor; detrás de estas operaciones podría haber una maquinaria financiera ilegal que utiliza el sistema de lotería como fachada para blanquear fondos”, declaró Ramón Abadi, director de la ACODECO.
Por su parte la funcionaria Jaramillo hizo un llamado a la Superintendencia de Bancos de Panamá, instándola a incrementar la vigilancia sobre movimientos financieros sospechosos que se registran, particularmente los días miércoles, cuando se intensifica la actividad de estos comercios irregulares.
“El país necesita una banca más alerta. El dinero que circula desde estos puntos de venta puede tener orígenes ilícitos y alimentar actividades criminales”, advirtió.
